В Швеции руководство Swedbank не смогло предотвратить операции по отмыванию денег

В Швеции руководство Swedbank не смогло предотвратить операции по отмыванию денег

«PROSVET.PRESS» 20 марта. РИА Новости сообщает, что шведская финансовая инспекция оштрафовала шведское отделение Swedbank на 4 миллиарда шведских крон (400 миллионов евро) из-за того, что руководство банка не смогло предотвратить операции по отмыванию денег, сообщается в пресс-релизе ведомства.

“Расследование показало, что руководство Swedbank AB знало о возможных операциях по отмыванию денег в своем прибалтийском отделении. При этом банк, несмотря на многочисленные внутренние и внешние сигналы и отчеты, не предпринял необходимых мер для того, чтобы остановить незаконные операции”, – говорится в заявлении.

Шведский финрегулятор вел расследование совместно с Финансовой инспекцией Эстонии, ожидается, что ее решение в отношении дочернего подразделения Swedbank в Эстонии будет объявлено в ближайшее время.

Нет Оценки
0 Оценки
Была ли эта статья полезной? Пожалуйста, оцените эту статью, чтобы дать нам ценную информацию для наших улучшений.
  1. Супер!
  2. Мне нравится
  3. Ничего нового
  4. Так себе
  5. Я зол
Понравилась статья? Поделитесь ею в соцсети или в мессенджер.