Секретариат по экономическим вопросам страны (SECO) заявил, что санкции и меры, которые Швейцария ввела в отношении российских финансов и физических лиц, должны распространяться и на криптовалютные операции. Если лицо в санкционном списке, то у него не должно быть доступа к его криптоактивам.
Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками (FINMA) не комментирует вопрос об объемах криптовалютных транзакций.
В свою очередь Дубай, как растущий криптовалютный центр Персидского залива, отказался вставать на сторону западных союзников и дал понять российским олигархами, что их финансы в безопасности.
Выход из-под санкций?
Брокеры недвижимости в ОАЭ сообщают, что россияне и белорусы использовали криптовалюту для покупки недвижимости в Дубае. Тем самым они могли вывести свои активы из-под санкций в страны Персидского залива.
Coinbase и Binance, заявили, что предпринимают все необходимые меры, чтобы криптовалюта не использовалась как средство уклонения от санкций. Биржи и правоохранительные органы тесно работают в этом направлении.
Тем не менее, анонимность криптовалютных операций способствует нахождение лазеек, чтобы обойти санкции. Германия и Эстония призвали к более жесткому надзору за движением криптовалютных активов.
В этом месяце ОАЭ находятся под усиленным контролем со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по надзору за финансовыми преступлениями.
FATF указала на риски в определенных отраслях экономики, особо уделив внимание сфере недвижимости и торговле драгоценными металлами.
Реакция официального Дубая
Недавно в Дубае был принят закон о виртуальных активах и учрежден регулирующий орган. Регулятор ОАЭ заявил, что правила пользования виртуальными активами близки к завершению, дополнительно провел консультации по принятию жестких мер в отношении отмывания денег в этих секторах экономики.
На официальные запросы пресс-служба правительства Дубая и центральный банк ОАЭ ответили не сразу. МИД ОАЭ заявило, что правительство намерено тесно работать с FATF и усилить борьбу с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности.
Комментариев (0)